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起底倒卖“黑卡”利益链条

2019年12月04日 07:52   来源:法制日报   

  起底倒卖“黑卡”利益链条

  广东五华破获3起涉嫌侵犯公民个人信息案

  □ 本报记者  邓新建 邓君

  □ 本报通讯员 魏清芳

  免费实名开通手机卡就有礼品相送,开的卡越多礼品越多,即使开卡失败仍能领到礼品……日前,随着3起涉嫌侵犯公民个人信息案件侦查终结,倒卖“黑卡”犯罪链条浮出水面。

  从立案侦查到追踪倒卖的利益链条,广东省梅州市五华县公安局抽调警力,兵分多路跨区域抓捕涉案人员,辗转多地调查取证,苦心经营100余天。目前,这3起案件中的13名犯罪嫌疑人已经被移送检察机关审查起诉。

  2019年8月,五华县公安局网警大队民警从一起诈骗案件涉案人员的手机号码着手,经过近半个月的甄别比对,挖出一条买卖“黑卡”的重要线索。8月14日,上级公安机关移送来两条涉嫌侵犯公民个人信息的线索,指派由五华警方立案侦查。广东省公安厅将此列为“飓风132号”集群战役之一。

  经初查,这两条线索与五华县公安局网警大队挖出的线索一样,都与“黑卡”有着千丝万缕的联系,且符合立案条件。根据初查情况,五华警方决定对梁某根等人侵犯公民个人信息案、杨某等人侵犯公民个人信息案和张某伟等人侵犯公民个人信息案进行立案侦查。

  在上级公安机关有关警种的大力支持下,专案组依托智慧新警务的侦查优势,经过数日连续奋战,抽丝剥茧追踪隐秘的倒卖“黑卡”的利益链条,并充分掌握了相关涉案人员的作案手段和活动轨迹。

  8月19日,抓捕时机逐渐成熟,五华县公安局集结优势警力100多人兵分两路,从山区五华出发奔赴300公里外的深圳和广州两地。

  抵达深圳和广州后,为确保抓捕行动万无一失,各抓捕小组队员开展化装侦查,直接工作到次日凌晨时分。综合各小组反馈的实地摸查情况,专案组最后决定将抓捕行动时间定在8月20日上午。

  赴深圳的抓捕组在深圳警方的协助下,在龙华区抓获梁某根和在福田区抓获陈某平、邱某燕、邱某旋、蔡某贤,赵某旭等人。与此同时,赴广州的抓捕组在当地警方的支持下,先后抓获涉案人员唐某奇、张某伟,陈某、曾某琴、杨某等人。落网人员当天悉数被押解回五华受审。

  此次抓捕行动,共抓获犯罪嫌疑人18人,现场查扣涉案手机56部,电脑18台,“猫池”2套,工商执照1套,银行卡102张,手机卡11291张。

  继8月20日统一行动抓获18名涉案人员外,经深挖扩线,专案组民警又在广东省内多地抓获犯罪嫌疑人蔡某贤、李某冲等6名犯罪嫌疑人。

  据李某冲交代,2019年1月至3月间,他组建了一个“地推”的团队,在农村人员比较集中的地方摆摊,准备面条、大米和食用油等物品,以此吸引老人家携带身份证来开手机卡,开的卡越多,礼物价值就越高。来办卡的基本都是中老年人,看到有礼物送才来办卡,而办完后基本上都不会要卡,他收起来后再按照同案人陈某发送的地址邮寄出去,从中牟利。

  这些“黑卡”最后会流向何方?在梁某根等人侵犯公民个人信息一案中,警方查明,犯罪嫌疑人邱某燕主要是从梁某根、陈某平和蔡某贤手中收购“黑卡”,邱某燕买来的“黑卡”部分给了胞姐邱某旋,邱某旋手中的10多张卡则最后流向了钟某航。

  据早前被警方抓获归案的犯罪嫌疑人钟某航交代,2018年年底以来,其从微信名“邱邱”(即邱某旋)手中购买了10多张“黑卡”,起初是用来打电话帮人催债,后来经朋友介绍帮广州某某技工学校招生,负责打电话给学生家长,招录1人得1000元提成。

  办案民警介绍,这些“黑卡”大多是通过网络交易被销往全省各地甚至省外,购买“黑卡”有的是用来倒卖赚差价,有的被用于电信诈骗或网络赌博等非法活动,还有的被用于注册游戏平台App、注册QQ或微信账号等从中非法获利。

  这3起案件中,犯罪嫌疑人陈某是关键人物之一。他曾经在广州市花都区开店卖手机,了解到业内的店铺需要完成通讯公司一定的开卡任务。于是,他找朋友成立了“地推”团队,到各个小区摆摊推销手机空白卡进行实名认证登记,帮助他人完成“开卡冲量”业务,从中赚取佣金。

  2018年底,想要“来钱更快”的陈某又做起了“地推”团伙与通讯店之间的中介。陈某的“地推”合作伙伴之一李某冲交代,他组建的团队每开一张手机卡可以得到20元至45元不等的佣金,帮陈某做“地推”期间总共赚了约8万元。

  犯罪嫌疑人邱某燕和邱某旋是亲姐妹。邱某燕交代,起初自己在微信朋友圈发布销售手机卡的信息,一些需要购买的人看到其发布的信息以后就主动添加微信好友联系,从2018年12月起从事售卖已实名认证的手机卡活动。

  2019年5月左右,姐姐邱某旋也加入进来,从中非法牟利。

  办案民警介绍,落网的24名涉案人员中,除了13人被移送检察机关审查起诉之外,另有4人被作出行政处罚,其他涉案人员被采取取保候审措施。

(责任编辑:佟明彪)

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